Tefeciliğin yanında 13 paravan şirket kuran suç örgütü, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit edildi.
Örgüt yöneticileri, üyelerin yakalanması durumunda kendi adlarını vermemesi halinde cezaevinde bakacakları vaadinde bulunurken tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 13 milyon lira haksız kazanç sağladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 süren teknik ve fiziki takip sonrası, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen liderliğini H.İ.'nin yaptığı "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İleriler suç örgütünün tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 13 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.
TEFECİLER 200 KİŞİYİ BORÇLANDIRDIİleriler suç örgütünün yüksek faizle tefecilik yaptığı ve 200 kişiyi borçlandırdıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin maddi Sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20 ile 40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para verdikler belirlendi. Tefeciler, 100 bin lira para isteyen vatandaşa 75 bin teslim ederken 100 bin lira geri ödeme aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken kişileri daha önce ödedikleri miktarları faizden saydın ve ailelerine zarar vermekle tehdit etti. Tefeciler, kişilerden boş senet alarak evlerine ve araçlarına ipotek koydurdu. Tefeciler, mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikâyetçi olmalarını engelledikleri tespit edildi.
13 PARAVAN ŞİRKETİleriler suç örgütü, tefeciliğin yanında nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri de ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyeleri adına 13 adet paravan şirket kurdukları belirlendi. Örgüt,kurumsal siteler üzerinde yüksek kilometreli 200 bin ile 700 bin kilometre arası araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağlamadının ardından satın aldı.Dolandırıcılar, paravan şirketler üzerinde araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdi. Böylece asıl aracı alan örgüt üyeleri, yöneticilerinin ve yakınlarının deşifre olmamasını, aracın hangi aşamada kilometresinin düşürüldüğünün tespit edilmesini zorlaştırdı.
