Başsavcılığın 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
ALİHAN KURİŞ LİDERLİĞİNDEKİ YAPILANMAYA OPERASYON: 17 İLDE 30 ŞÜPHELİ YAKALANDIŞİRKETLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDISoruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi.Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi. YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİMASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi.Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi.Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi. 
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabah saatlerinde, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yetkililer, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyona ilişkin gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, soruşturmanın mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
MASAK'TAN DİKKAT ÇEKEN MALİ TESPİTLERSoruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı tespit edildi.Raporda, söz konusu artışlarla birlikte birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmeler sonucunda yüksek sermayeli yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu belirlendi.MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ YÜKSEK TUTARLI NAKİT GİRİŞLERİMali incelemelerde, şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transfer aldığı, büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu belirlendi.Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve diğer ticari kuruluşlar arasında dikkat çekici şekilde aktarıldığı belirlendi.SAHTE FATURALAŞMA VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERİ ŞÜPHESİMASAK raporunda, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler bulunduğu ve söz konusu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin ise birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.ŞİRKET BÖLÜNME VE DEVİRLERİ MERCEK ALTINDASoruşturma kapsamında özellikle şirketlerin yüksek sermayeli yeni şirketlere bölünmesi, bu şirketlerin farklı illerde ve tamamen farklı faaliyet alanlarında kurulması, şirketler arasında gerçekleştirilen devirler ve karmaşık para transferleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor.MASAK raporundaki tespitler doğrultusunda, şirketlerin finansal hareketleri, sermaye yapıları, para transferleri ve ticari işlemleri soruşturma kapsamında mercek altında tutuluyor. GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltına alınanların isim listesine ahaber.com.tr ulaştı.
20 ADET RUHSATSIZ SİLAH
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.
ALİHAN KURİŞ LİDERLİĞİNDEKİ YAPILANMAYA OPERASYON: 17 İLDE 30 ŞÜPHELİ YAKALANDIŞİRKETLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDISoruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi.Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi. YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİMASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi.Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi.Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi. 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONSoruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabah saatlerinde, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yetkililer, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyona ilişkin gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, soruşturmanın mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
MASAK'TAN DİKKAT ÇEKEN MALİ TESPİTLERSoruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı tespit edildi.Raporda, söz konusu artışlarla birlikte birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmeler sonucunda yüksek sermayeli yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu belirlendi.MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ YÜKSEK TUTARLI NAKİT GİRİŞLERİMali incelemelerde, şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transfer aldığı, büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu belirlendi.Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve diğer ticari kuruluşlar arasında dikkat çekici şekilde aktarıldığı belirlendi.SAHTE FATURALAŞMA VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERİ ŞÜPHESİMASAK raporunda, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler bulunduğu ve söz konusu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin ise birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.ŞİRKET BÖLÜNME VE DEVİRLERİ MERCEK ALTINDASoruşturma kapsamında özellikle şirketlerin yüksek sermayeli yeni şirketlere bölünmesi, bu şirketlerin farklı illerde ve tamamen farklı faaliyet alanlarında kurulması, şirketler arasında gerçekleştirilen devirler ve karmaşık para transferleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor.MASAK raporundaki tespitler doğrultusunda, şirketlerin finansal hareketleri, sermaye yapıları, para transferleri ve ticari işlemleri soruşturma kapsamında mercek altında tutuluyor. GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltına alınanların isim listesine ahaber.com.tr ulaştı.
| S.N. | ŞÜPHELİ | İL | DURUM |
|---|---|---|---|
| 1 | ALİHAN KURİŞ | İSTANBUL | ELDE |
| 2 | FAHRİ CANDEMİR | İSTANBUL | ELDE |
| 3 | SÜLEYMAN KAHRAMAN | İSTANBUL | ELDE |
| 4 | RECEP OKUMUŞLAR | İSTANBUL | ELDE |
| 5 | ŞEREF TOPRAK | İSTANBUL | ELDE |
| 6 | MEHMET HİLMİ MOLLA | İSTANBUL | ELDE |
| 7 | NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 8 | METİN GÜDER | İSTANBUL | ELDE |
| 9 | HİLMİ ŞENOL | İSTANBUL | ELDE |
| 10 | SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ | İSTANBUL | ELDE |
| 11 | YUNUS ASLAN | İSTANBUL | ELDE |
| 12 | YUSUF BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 13 | AHMET GÖKÇEN | İSTANBUL | ELDE |
| 14 | MUHARREM HİLMİ AKBULUT | İSTANBUL | ELDE |
| 15 | MEHMET AKSU | ANKARA | ELDE |
| 16 | MUHAMMED DAĞ | ANKARA | ELDE |
| 17 | MEHMET BOZPINAR | ANKARA | ELDE |
| 18 | MEHMET AKBACAKOĞLU | ANKARA | ELDE |
| 19 | AHMET ŞİMŞEK | KAYSERİ | ELDE |
| 20 | ÖMER YILMAZ | KARABÜK | ELDE |
| 21 | ABDULKERİM EMRAH | AĞRI | ELDE |
| 22 | İSA ÇARDAK | ANTALYA | ELDE |
| 23 | CEVAT BAĞCI | SİVAS | ELDE |
| 24 | ZEKİ ALTINEL | AYDIN | ELDE |
| 25 | AHMET EFE | DENİZLİ | ELDE |
| 26 | HÜSEYİN TÜRKER | KÜTAHYA | ELDE |
| 27 | MEHMET KURBAN | İZMİR | ELDE |
| 28 | MEHMET TEKİN | İZMİR | ELDE |
| 29 | MUSTAFA GÖKDUMAN | ERZURUM | ELDE |
| 30 | İSMAİL HAKKI AKGÜN | KÜTAHYA | ELDE |
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.
